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深圳市卡司通展览股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

(资料图)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年5月25日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月15日以电话及邮件相结合的方式发出

5.会议主持人：屈慧平

6.会议列席人员：公司高级管理人员、监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司旗下子公司天津市卡司通展览有限公司拟向天津武清村镇银行股份有限公司申请贷款的议案》

1.议案内容：

公司旗下全资子公司天津市卡司通展览有限公司拟向天津武清村镇银行股份有限公司申请贷款不超过人民币3,000.00万元，贷款期限3年。公司以名下房产证“津字第122021501785号”提供抵押担保；深圳市卡司通展览股份有限公司提供连带责任担保。

2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市卡司通展览股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

深圳市卡司通展览股份有限公司

董事会

2023年 5月 25日